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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	12:59	7419	ノジマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼< 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財務経理部一次判断 ↓ ↓ ↓ 総務部二次判断 ↓ 2 3 ↓ 情報開示担当役員 情報開示担当役員 最終判断 → 開示文書案の 作成指示 代表執行役社長による 承認 情報の収集と集約、情報取扱担 当・責任部署での情報整理・共有 ※あらかじめ法定開示・適時開
02/22	10:24	4452	花王
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、公表業績予想の数値とは異なるものとなっております。一方、EVA 目標については、役員独自の業績評価指標として、公表業績予 想に基づいた目標を基本に設定 ( 賞与算定上の目標値として公表業績予想を上回る目標値とすることもあります)しています。個人評価プロセス においては、評価の客観性・透明性を担保するために社外役員による評価確認プロセスを設けています。 当該事業年度におけるこれらの評価指標の目標値は、売上高 (IFRS 第 15 号適用前の基準により算定された売上高 )が16,760 億円、利益 ( 売上 総利益から販売費及び一般管理費を控除した利益 )が1,248 億円、EVAが242 億円で
02/16	16:02	1780	ヤマウラ
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の通りです。株主総会 選任 選任 選任 監査 取締役 ( 会 ) 監査等委員 ( 会 ) 会計監査人 連携 監査 諮問・答申 指名・報酬委員会 代表取締役社長 付議・報告 サスティナビリティ委員会 付議・報告 コンプライアンス・リスク管理委員会 任命 連携 内部監査室 経営執行会議 執行役員・支店長・拠点長 監査 本・支店各部門 社 員【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 財務経理 チーム 報告 開示資料作成指示提出上程 開示資料確認 情報取扱 代表取締役 承認 責任者 社長 承認 開示指示 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社
02/16	10:34	8802	三菱地所
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40%に上方修正いたしました。 目標達成に向け、女性の採用強化や、柔軟な勤務形態を可能にする人事制度の導入、仕事と育児の両立に向けた社内座談会の開催、外部セミ ナーの案内等を引き続き行っていく方針です。具体的な取組み内容等の詳細は、以下をご参照ください。【ダイバーシティの推進に関する取組み】 https://mec.disclosure.site/j/sustainability/activities/social/diversity 【 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画 】 https://mec.disclosure.site/j/sustainability
02/14	14:47	4681	リゾートトラスト
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に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当 の株式を給付する役員株式所有制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております( 社外取締役には付与しておりません)。 業績連動報酬である「 株式給付信託 (BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「 親会社株主に帰属する当期純利益 」の達成状況 であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。 譲渡制限付株式報酬は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えつつ、株主 との一層の価値共有を進めることを目的
02/14	09:54	5019	出光興産
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.pdf この中で、昨年度公表しました23~25 年度中期経営計画に基づき事業構造改革に取組むことで、ROIC7%の実現、PBR 改善に向けた資本効率改 善を進めることに加えて、市場で期待されるリターン水準などを踏まえ、ROE 目標の上方修正についても今後議論していくこととしておりました。 上記開示内容を踏まえ、更に議論を深めた結果として、2023 年 11 月 14 日公表の2023 年度第 2 四半期決算説明資料 (P3~10. 企業価値・株式価値 向上への取り組み‐ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ‐)において、企業価値・株式価値の向上に向けた考え方として、2025 年
02/09	16:39	4577	ダイト
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作成を行います。情報管理責任者は、代表取締役よりの適時開示書類への承認及び開示指示を受け、速やかに開示を行います。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、管理本部財務部が中心となり決算開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信 )を作成し、会計監査人の監査を経 て、取締役会において承認された情報を開示いたします。また、業績予想の修正につきましては、経営企画室長が、業績データ及び業績に関連 する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定し、その時点における業績見通しとそれまでに公表した直近の業績予 想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっ
02/09	15:35	6157	日進工具
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す。また、このR OE 目標達成のため、連結経常利益率 20%を維持することをもう一つの経営目標として事業に取り組んでおります。 2023 年 3 月期のROEは9.0%、連結経常利益率は22.0%であり、2024 年 3 月期業績予想では一段の指標悪化が見込まれます。会社の中期的課題に ついては従前より総括し対策を行っておりますが、次の持続的成長に向け、再度課題を整理し全社一丸でこれに取り組むべく対応してゆく予定で あります。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株
02/08	14:59	8425	みずほリース
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による機関投資家や アナリスト等との個別ミーティングも、個別のIR 取材を受けて随時実施しております。併せて、外国人投資家との対話も行い、海外 IRにも努めてお ります。 こうした対話で寄せられた機関投資家やアナリスト等からの意見や当社グループに対する評価については、CFOが随時取締役会 (2022 年 5 月、8 月、11 月、2023 年 2 月 )に報告しており、また、関係部署への情報共有も行っております。直前事業年度 (2023 年 3 月期 )における決算説明会等での 投資家等の主な関心事項は、業績予想や「 中期経営計画 2025」と今後の当社の成長性、事業分野別リスク・機会であり
01/31	15:30	3101	東洋紡
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コミュニケーション、を心掛けています。 なかでも、株主・投資家の皆様と活発な双方向のコミュニケーションを図り、企業価値の向上に役立てます。(2) 適時開示に係る社内体制 当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当をIRグループとしています。決算 ( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部、経理部 」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「 経営企画部 」、組織運営等に関す る事項を分掌する部門は「 人事・労務総括部 」、株式関係、証券取引所に関連する事項を分掌する部門は「 法務・コンプライアンス部 」としてい ます。それぞれの担
01/31	15:04	3241	ウィル
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に沿った人員配置、研修や人材育 成施策の実施等により、優秀な人材の確保と定着化に努めてまいります。 知的財産については、継続的かつ安定的な事業展開の実現において重要となる商標や自社サイト運営に関わる著作物等について管理を徹底 しております。 【 補充原則 4-1 (2)】 外的環境の変化が激しい時代においては、機動的に事業バランスを変化 ( 軌道修正 )させることが、継続的かつ安定した成長につながるものと 考えております。そのため、中長期的な業績見通しには不確実性があり、目標数値等を開示することが将来の業績を確約することにつながり、 却ってステークホルダーをミスリードすることにもなりかねないた
01/31	10:04	3121	マーチャント・バンカーズ
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資、人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を機動的に行っております。これらについては、決算説明会や株主総会の場で、分かりやすく説明することを心がけております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 20% 以上 30% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) アートポートインベスト株式会社 9,756,100 33.33 トータルネットワークホールディングスリミテッド ( 常任代理人シティユーワ法律事務所 ) 5,426,800 18.54 株式会社ぽると 4,274,900 14.60 株式会社 JKMTファイナンス 4,168,000
01/30	18:10	3241	ウィル
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に沿った人員配置、研修や人材育 成施策の実施等により、優秀な人材の確保と定着化に努めてまいります。 知的財産については、継続的かつ安定的な事業展開の実現において重要となる商標や自社サイト運営に関わる著作物等について管理を徹底 しております。 【 補充原則 4-1 (2)】 外的環境の変化が激しい時代においては、機動的に事業バランスを変化 ( 軌道修正 )させることが、継続的かつ安定した成長につながるものと 考えております。そのため、中長期的な業績見通しには不確実性があり、目標数値等を開示することが将来の業績を確約することにつながり、 却ってステークホルダーをミスリードすることにもなりかねないた
01/30	15:36	4333	東邦システムサイエンス
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に関する情報 当社は、取締役会 ( 毎月 1 回開催および臨時取締役会は随時 )において重要な決定事項を決議しております。決議された重要な事項につきまし ては、関連法規・適時開示規則および社内規程に則り、また、必要に応じ顧問弁護士、監査法人等の助言を仰いだうえで、開示の必要性を情報 開示担当役員が判断し、速やかに総務部および経理部が開示手続きをとっております。 (2) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては経理部が決算案あるいは業績予想の修正案等を作成のうえ、取締役会に報告し、承認を受け次第、速やかに 総務部および経理部が開示手続きをとっております。 (3) 発生事実に関する情報 重
01/29	14:45	4183	三井化学
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り広く開示します。 < 沈黙期間 > 決算情報 ( 四半期決算情報を含む)の漏洩を防ぎ、かつ情報開示の公平性を 確保する観点から、決算期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定 めています。この期間中は、決算、業績見通しに関する質問への回答やコメン トを差し控えることとしています。ただし、この沈黙期間中に業績予想が大きく 変動する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜公表しま す。 個人投資家向けに定期的説明会を開催 首都圏や主要都市を中心に、年に数回、個人投資家向け説明会を開催して おります。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年度決算及び第 2 四半期
01/26	15:00	8058	三菱商事
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導入しています。 ※ 1 執行役員が故意又は過失により会社に損害を生じさせた場合、2 執行役員と会社との間の委任契約等の違反があった場合、又は3 重大な 会計上の誤り若しくは不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合において、取締役会の決議により報酬を減額又は不支給 とすること、並びに支給済みの報酬の返還を請求することができる旨を定めた条項。本条項の対象となる報酬項目を含めた構成の妥当性につい ては、ガバナンス・指名・報酬委員会において、継続的に審議・モニタリングしています。 定性評価を含む個人業績評価に基づいて支給する個人業績連動報酬については、業務執行を担う取締役に対して、毎
01/25	09:24	7864	フジシールインターナショナル
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容を立案し取締役会による決議を経て、また緊急の場合には取締役会に事 後に承認を受ける方法で、迅速に情報開示を行っております。 決算に関する情報 当社の取締役会は、各グループ会社の執行責任者による業務報告を実施しており、全てのグループ業績 に関しての情報を把握・管理しております。また、これらの各グループ会社の事業運営、経営成績または財 政状態に関する情報は、当社 FSI 本部において集約・管理しており、これらの情報をもとに「 業績予想の修 正 」 等適時開示項目に該当するか、FSI 本部において検討し、情報取扱責任者が判断を行っております。 適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立案
01/24	17:08	7936	アシックス
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示情報に 該当するか否かの判定を行い、代表取締役社長または取締役会と経営会議の承認を得て、適時開示を行います。 2. 適時開示情報以外の情報の開示 個 々の法令や規則に基づく開示を行うほか、適時開示情報に該当しない場合であっても、投資判断に重要な影響を与える情報およびステークホ ルダーにとって有用な情報を当社ウェブサイトにて開示を行います。 Ⅳ.サイレント期間 当社は、各四半期の決算期末日の翌日から決算発表までの間、業績およびそれに付随する事項についての問い合わせへの回答等を行いませ ん。なお、この期間中に業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合には、適時開示を行います。 Ⅴ. 将来の業績見通し 業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社とし て約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様 々な要因により大きく異なる可能性があります。 202122
01/24	15:31	4441	トビラシステムズ
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督 報告 指示 報告 指示 報告 各部門【 適時開示体制 】 ( 用語の定義 ) ・適時開示責任者 : 管理部長 ・適時開示担当者 : 管理部財務企画課 IR 担当 ( 適時開示プロセス) ・決算情報の開示 財務経理課長 財務経理課長 適時開示責任者 取締役会 適時開示責任者 情報を集約し、 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信 )を作 成する。 業績予想の修 正、配当予想の 修正に該当する 場合には、情報 を集約し、予想 値を修正し、開 示が必要となる か検討し、開示 資料案 ( 業績予 想の修正、配当 予想の修正 )を 作成する。 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信、業績 予想の
01/16	14:24	4716	日本オラクル
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。 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社はオラクル・グループのInternal Audit Charterに従って各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止と業務プロセスの是正を図って おります。また当該部門は、業務の適法性、妥当性および効率性について公正かつ客観的な立場で検討および評価を行い、監査結果を報告し、 これに基づき改善あるいは合理化への助言・提案を行うとともに、その対応状況を適宜確認しております。 監査委員は、当該部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるだけでなく、内部監査の 実施状況について適宜報告を受け、必